Образцы документов, предоставленные на данном сайте, являются бесплатными и не подлежат постоянной актуализации в соответствии с изменением законодательства. Указанные документы являются основой для создания Вашего документа и подлежат обязательной проверке на соответствие действующему законодательству на дату применения образца.
Если вы не обладаете необходимыми познаниями настоятельно рекомендуем обратится в юридическую компанию за соответствующими юридическими услугами.
Протокол внеочередного общего собрания участников ООО
ПРОТОКОЛ №б/н
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«___________________»
«__»___________20__ г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ:
1) _________________________________;
2) _________________________________.
В качестве приглашенного:
– директор ООО «_______________» __________________________.
Кворум достигнут. Участники подтверждают, что своевременно, надлежащим образом с соблюдением всех процедур и формальностей в соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными нормативным актами ООО «__________________», зарегистрированного ______________________ «___»_____ 20___ года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером ______________ (далее, если иное не предусмотрено по тексту, – Общество), иными документами, имеющими для Общества обязательную силу, уведомлены о проведении внеочередного Общего собрания участников.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Итоги голосования по повестке дня:
«За» — единогласно;
«Против» — нет;
«Воздержались» — нет.
Решение по повестке дня принято единогласно.
1. По первому вопросу повестки дня – Рассмотрение заявления о принятии в состав участников Общества нового участника — ____________________ – слушали ________________________, который проинформировал Участников Общества о поступившем в адрес Общества заявлении ________________________ о принятии его в состав участников Общества на следующих условиях:
— сумма вклада _____________________ в уставный фонд Общества – ________________ рублей.
— размер доли _______________________ — _____________%
Руководствуясь ст. 107 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 № 2020-XII и п ____________ Устава ООО «_____________»,
РЕШИЛИ:
Принять в состав участников Общества нового участника __________________,
на следующих условиях:
— сумма вклада – _______________________ руб.
— размер доли __________________ — ____________%
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно;
«Против» — нет;
«Воздержались» — нет.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня – Об увеличении уставного фонда (за счет вклада нового участника) и сроках внесения вклада новым участником – слушали _____________________, который предложил увеличить размер уставного фонда Общества на сумму вклада нового участника.
РЕШИЛИ:
1 Увеличить размер уставного фонда Общества на сумму вклада нового участника _________________
2. Сформировать уставный фонд Общества в новом размере в срок до «__»__________ 20__ г.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно;
«Против» — нет;
«Воздержались» — нет.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня — О перераспределении долей в уставном фонде слушали ___________________________.
РЕШИЛИ:
Распределить доли Участников в независимости от размера вклада Участников следующим образом:
1) ________________________ – __________%
2) ________________________ — __________%
3) ________________________ — ___________%
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно;
«Против» — нет;
«Воздержались» — нет.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня — О внесении изменений в устав Общества, связанных с изменением состава участников и увеличением уставного фонда — слушали ________________________________.
РЕШИЛИ:
4.1. В связи с изменением состава участников и увеличением уставного фонда Общества, внести изменения в устав Общества;
4.2. Утвердить прилагаемую новую редакцию устава Общества;
4.3. Поручить директору Общества, зарегистрировать соответствующие изменения в устав Общества в установленном законодательством порядке.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно;
«Против» — нет;
«Воздержались» — нет.
Решение принято единогласно.
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
________________
________________
Приложение к протоколу
внеочередного общего собрания
ООО «_________________»
от «__»__________20___ г.№ б/н
СПИСОК ЛИЦ,
зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании участников
ООО «________________»
№ п/п |
ФИО (наименование) участника |
Количество принадлежащих голосов (%) |
Подпись участника |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
|
____% |
|
2. |
|
_____% |
|